天威律师团为您免费提供安阳公司律师,安阳房产律师,安阳合同律师等相关信息发布和资讯展示,敬请关注!
关于我们
联系我们
咨询电话
13673626300

联系:徐总

手机: 13673626300

邮箱:

网址:ay.xuyuchang.com

地址: 郑州市金水东路49号绿地原盛国际1号楼B座20层209

安阳金融案件

安阳金融案件

简介:金融案件一、金融案件在作案种类上,票据诈骗案件上升。与以前时期相比,犯罪分子通过伪造变造银行票据,伪造印鉴钻银行规章制度落实不到位的空子,诈骗银行或开户单位资金的案件明显增多。二、金融案件在作案手段上,智能化犯罪上升。很多案件是银行工作人员或外部人员违规进人银行营业室,利用计算机安全技术不完善和管理上的漏洞,篡改原始帐务记录,虚增存款,盗取银行或客户资金:有的盗取储户资料伪造客户证件,骗取储户资金

律师介绍

安阳金融案件

一、金融案件在作案种类上,票据诈骗案件上升。与以前时期相比,犯罪分子通过伪造变造银行票据,伪造印鉴钻银行规章制度落实不到位的空子,诈骗银行或开户单位资金的案件明显增多。

二、金融案件在作案手段上,智能化犯罪上升。很多案件是银行工作人员或外部人员违规进人银行营业室,利用计算机安全技术不完善和管理上的漏洞,篡改原始帐务记录,虚增存款,盗取银行或客户资金:有的盗取储户资料伪造客户证件,骗取储户资金;有的虚开帐户,骗取利息。

三、金融案件从作案人员上,银行员工内盗案件上升。1998年以来,很乡大案要案为银行内部人员所为,这些人多数平时就有赌博、炒股等行为,有的与社会闲杂人员关系密切,但未引起有关领导足够重视,以至因其它原因遭受经济损失或他人怂恿作案时禁不住金钱的诱惑,向银行资金伸出"黑手"。

四、金融案件在作案形式上团伙作案增多。单个犯罪分子情绪化作案有所减少,多数案件为犯罪团伙所为。作案人员分工明确,组织严密,对作案时机、作案工具、地点选择、赃款藏匿、逃跑路线等大多都经过周密策划。

上一篇安阳邻里纠纷 下一篇:安阳贩毒案件
来源:http://ay.xuyuchang.com/product277273.html
发布时间:2019-11-6 10:28:00